Magyarország legnagyobb domain áruháza, több mint 2000 eladó domain, legjobb pagerank értékekkel.

Statisztikák

Összesen 3093 db
Összérték 134008180Ft
Becsült összérték 264647888Ft
további statisztikák »
Minőségi felhő szolgáltatások a SERVIRA-tól, minőségi garanciával. IBM BladeCenterre épülő cloud megoldások minden mennyiségben. Több mint egyszerű VPS szolgáltatás, gyere tesztelj nálunk egy szervert.
Minőségi és gyors, logikai vagy fizikai adatmentés és adatvisszaállítási szolgáltatások


Google+




Eladó domain: penzmosas.hu

A domain ára: 49900 HUF + ÁFA

Jelenlegi tulajdonos: Unidomain Kft.

Becsült érték bizinformation.org szerint: 82142 Ft

Pagerank: 0

Kulcsszavak: pénzmosás, bűnügy, maffia, bűnözés

Kategória: Közügyek, Politika, Jog, Pénz, Tőzsde, Biztosítás

Eladó domain leírása:

A pénzmosás fogalma

A pénzmosás szó egyes források szerint Al Capone-tól ered, aki Chicago szerte működtetett pénzbedobós önkiszolgáló mosodákat, hogy ezzel leplezze bűncselekményekből származó pénzének forrását. A rendszer mai szemmel nézve szinte már-már primitíven egyszerű volt, de az akkori körülmények között megállta a helyét. Az Amerikai Egyesült Államokban már akkoriban is nagyon elterjedtek voltak az olyan típusú „csináld magad” mosodák, ahol a vevő a mosógépekbe aprót dobva, a kívánt programot beállítva tudta kimosni a magával hozott szennyest ("laundromat"). A bolthálózat készpénzforgalma jelentős volt, az illegális forrásból származó pénzt egyszerűen csak a bevételekhez kellett könyvelni, és arra ügyelni, hogy a látszólag megnövekedett forgalmat, illetve az ezáltal keletkező gépelhasználódást hamis számlákkal fedezzék.
Ezzel el is érkeztünk a pénzmosás körülíró típusú definíciójához: A pénzmosás célja nem profit realizálása, hanem a pénz illegális eredetének elfedése, és a részmozzanatait alkotó egyes műveletek szinte mindig legálisak, csak a művelet egésze illegális a szándék miatt.
A folyamat sokféleképpen elképzelhető, 4 közös elem azonban minden pénzmosási folyamatban megtalálható:
Célja a pénz valódi eredetének és tulajdonosának elfedése;
A pénz formája megváltozik;
Törekednek az eljárás nyomainak eltüntetésére;
Valaki folyamatosan szemmel tartja a folyamatot.


A pénzmosás fázisai

Három fázis modell alapján a pénzmosás folyamata a következőképpen írható le:

Elhelyezés
Az a szakasz célja, hogy az összegyűlt jelentős mennyiségű készpénzt bejuttassák a pénzügyi rendszerbe. Jellemzően büntetlen előéletű közvetítők felhasználásával az azonosítási kötelezettség alsó határa alatti összegekben pénzt helyeznek el egy vagy több számlán. A befizetett pénzt egy meghatározott összeg elérése után átutalják. Az elhelyezés megkönnyítésére a piszkos pénzt gyakran nagy készpénzforgalmú helyek bevételei közé elegyítik (pl.: mosoda, autómosó, kaszinó, áruház… stb.). A gyorsabb ügymenet és a költségek csökkentése érdekében (egy közvetítő eltérő személyazonossága a nagyforgalmú helyeken fel sem tűnik) gyakran kerül sor hamis dokumentumok használatára. Nagyon fontos, hogy a pénz ebben a szakaszban fedezhető fel a legkönnyebben, ez a pénzmosás legkényesebb része.

Rétegzés
Az a rétegzés célja, hogy az illegális jövedelem elváljon az eredeti forrásától, a bevételeket úgy rejtsék el, hogy a jövedelem megszerzője és az illegális pénz között ne lehessen kapcsolatot találni. Komplex pénzügyi tranzakciók segítségével kideríthetetlenné teszik a pénz eredetét. Jellemzően többszörösen összetett fiktív tranzakciókat hoznak létre off-shore és fantomtársaságok között. Az egymást keresztező, fedő műveletek nehezen kibogozhatóvá, követhetetlenné teszik a pénz útját. Ha valahol egy nyomozó pénzmosásra utaló nyomokat talál, akkor több országon át kell a nyomokat követnie, ahol minden alkalommal engedélyek tucatjait kell beszereznie a nyomozáshoz. Ez persze időbe tellik, ami alatt a pénzmosás nyomait teljeskörűen el lehet tüntetni.

Integrálás
Az utolsó fázis, a pénz eredete már szinte kideríthetetlen, a pénzmosó törvényes jövedelemként tüntetheti fel a vagyonát, a teljes biztonság érdekében még adót is fizet utána. Mivel a pénz eredetéhez kétség sem férhet, a megtisztított pénzt gond nélkül vissza lehet juttatni a gazdaságba, és legális üzletekbe lehet fektetni.


Pénzmosási technikák

A bűnözők persze egy lépéssel mindig a bűnüldözők előtt járnak, a legújabb módszerek, trendek ezért nem is szerepelhetnek a listánkban.
A legismertebb pénzmosási eljárások címszavakban:

Készpénzforgalomban történő pénzmosás;
Adó túlfizetése;
Élet- és vagyonbiztosítások;
Garantált kölcsönök – „holland szendvics”;
Fiktív külkereskedelmi ügylet;
Fiktív külkereskedelmi ügylet akkreditív felhasználásával;
Radikális túlszámlázás;
Árumozgással nem járó külkereskedelmi ügyletek;
Ékszerek vásárlása;
Szerencsejátékban való részvétel;
Fedővállalkozások és fantomcégek;
Pártok, egyházak;
Apport alul-/felülszámlázása;
Hamis választottbíráskodás;
Részvénytranzakciók;
Devizatranzakciók;
Pénzintézetek megszerzése.

Még elérhető
Rated 4.1/5 based on 49 customer reviews

Amennyiben érdekli a domain név, vegye fel velünk a kapcsolatot:

3gbolt.hu acelcso.hu activesync.hu adatbiztos.hu adatszinkronizalas.hu adoguru.hu adossagkivaltas.hu airportservice.hu allaskinalat.hu allaskozvetito.hu aprocsepro.hu aranykez.hu aszaltszilva.hu aukciosoldal.hu autohitelezo.hu autokolcson.hu awp.hu babaplaza.hu babkave.hu bagpack.hu bags.hu baki.hu banalis.hu bankinformation.hu barandi.hu bdx.hu befizet.hu bemutatas.hu bioagy.hu biooldal.hu biozoldsegek.hu biztonsagi.hu biztosbefektetes.hu biztositas.utazas.hu boeder.hu brn.hu building.hu bulgariaiut.hu cashnet.hu cfk.hu cigars.hu cipoborze.hu citypartner.hu cleanup.hu cloudpartner.hu compactflash.hu cooltura.hu credit24.hu crm24.hu csemegepaprika.hu cug.hu dami.hu datacentrum.hu decordesign.hu dentcentrum.hu dentis.hu devenyi.hu dfi.hu dgc.hu diszkovek.hu divatfotok.hu divizio.hu dohanyszakuzlet.hu duro.hu e-cam.hu ecosystem.hu edenpanzio.hu egeszsegotthon.hu egyesult.hu egymillioeuro.hu ekszerportal.hu eletveszely.hu elovetel.hu elovilag.hu elsosegelydoboz.hu emilio.hu energiahordozok.hu energiakoltseg.hu energiastrategia.hu epartner.hu erdekkepviselet.hu ervenytelen.hu esocsepp.hu eszkozfinanszirozas.hu eszkozkezelo.hu etickets.hu febi.hu feherhaz.hu felvonoszereles.hu fenymasolotoner.hu fenyofabutorok.hu fiatkereskedo.hu filmborze.hu flexsystem.hu fodorestarsa.hu fogyjunk.hu folyamifuvarozas.hu forexoldal.hu francesco.hu freedownloads.hu frisskenyer.hu funny.hu galiba.hu gallup.hu garantalthozam.hu garazsberlet.hu gazdasagkutato.hu ghc.hu gio.hu gitardiszkont.hu gkt.hu graffitimentesites.hu grandturismo.hu greenzona.hu grk.hu gyorsaruhaz.hu gyorsrizs.hu gyujtolap.hu hajlito.hu hajolevel.hu hajvarras.hu hangulatjavito.hu hasznoshelyek.hu hasznostipp.hu hegesztoshop.hu hidegtalfutar.hu hitelazonnal.hu hitelgyorsan.hu hitelintezo.hu hitelminosito.hu hitelnyujto.hu hiteltkereso.hu holvasarolj.hu hopehely.hu hostingoldal.hu hovatunt.hu hozamszamolo.hu hozvisz.hu hozz.hu hpinvent.hu hpn.hu hullamvasut.hu icecastserver.hu idojaras24.hu ill.hu infomed.hu informatikaitanacsado.hu inmarsat.hu integralt.hu intercar.hu iranyhorvatorszag.hu jakob.hu jatekbolt24.hu javaslat.hu jeansonline.hu jerry.hu jesolo.hu jogtiszta.hu jokivansagok.hu joneked.hu josef.hu journalist.hu jpeg.hu juliska.hu jwc.hu k6.hu kamatozik.hu karaj.hu karosszeriajavito.hu kartyafuggetlen.hu kepfeltolto.hu keyword.hu kgfbiztositas.hu kha.hu klimaabc.hu kolcsonmunkaero.hu koltsegfigyelo.hu konfigurator.hu konnyupenz.hu konyvelo24.hu korszeru.hu koszontes.hu ksn.hu kulonos.hu kulterilampa.hu lanyka.hu lazithat.hu legjobbik.hu lekotottbetet.hu lelekharang.hu lezerdoki.hu liberalizmus.hu liberty.hu lightstore.hu linkcity.hu linkfelho.hu maganugy.hu magyarallam.hu magyarkormany.hu manapsag.hu markos.hu masiniszta.hu matilda.hu megkeres.hu member.hu minositett.hu mirelitt.hu missing.hu mobilesync.hu mobilpda.hu mobilvedelem.hu moneyinfo.hu motorosbaleset.hu mp3aruhaz.hu mutasdmeg.hu mvg.hu myserver.hu napi24.hu navy.hu netonline.hu nissanpatrol.hu npc.hu ntr.hu nyaralnijo.hu nyelvvizsgaelokeszito.hu nyeremenyoldal.hu nyitott.hu officepartner.hu offshore24.hu offshorekereso.hu offshoremegoldasok.hu offshoreoldal.hu offshoreservice.hu offshoretanacsok.hu okopapir.hu olaszmelo.hu olcsopercdijak.hu onkormanyzati.hu onlinebanking.hu onlineforex.hu onlinehozam.hu onlinelink.hu onlinemester.hu onlinetarhely.hu orgonajavitas.hu palacsintazo.hu pallag.hu palotapincsi.hu palyazatokonline.hu pandi.hu panelajtocsere.hu paros.hu partyszolgalat.hu pasz.hu pc-system.hu pdn.hu penzugyitanacsok.hu percdijak.hu peugeotkereskedo.hu pizzamester.hu powersong.hu privatroom.hu profibiztositas.hu profitkereso.hu proszamla.hu psu.hu publikalok.hu rados.hu rendszerepito.hu repjegy24.hu repjegycentrum.hu repuljvelem.hu reszletfizetes.hu rfl.hu ritmic.hu rovat.hu sajtoreferens.hu sajtostaller.hu scs.hu sdw.hu seatkereskedo.hu seco.hu servicecenter.hu sfor.hu sin.hu smsmedia.hu smsservice.hu softwarecenter.hu spekulacio.hu sportszeruzlet.hu square.hu sslcert.hu steinway.hu stockmarket.hu streamcenter.hu struktura.hu sutemenyrendeles.hu szabalyzatminta.hu szakkepzo.hu szamologepek.hu szavazatok.hu szazmillio.hu szepsegmester.hu szepvolgy.hu szeremi.hu szerverfarm.hu szerverfelho.hu szivatas.hu szoljhozza.hu sztarhir.hu takaritoszolgalat.hu tankoljolcson.hu tanmese.hu tapasztalatok.hu taptalaj.hu tarolas.hu tarsulas.hu telefontitkositas.hu tenders.hu tepertos.hu termeskovek.hu textiliak.hu ticketmaster.hu tisztitokura.hu tma.hu toketarsasag.hu toplist.hu torvenyes.hu tournament.hu town.hu toyotakereskedo.hu tozsdeabc.hu tozsdehirado.hu tozsdeihirek.hu tozsdemutato.hu tozsdeplus.hu tranzakcio.hu tunderliget.hu tutipenz.hu tutitars.hu tvhome.hu udulocentrum.hu ugyfelmenedzsment.hu ugyved24.hu ugyvedvalaszto.hu ujfejezet.hu ujsagirokepzes.hu uniostamogatas.hu uniszex.hu utasbiztositas.utazas.hu utg.hu uzletihitel.hu uzletikereso.hu uzletmenetfolytonossag.hu valutabroker.hu varazslat.hu vcard.hu velemenyezo.hu versenytargyalas.hu viakolor.hu videoplaza.hu villanyborotva.hu virtualismunkaterek.hu vitorlazorepules.hu vizsgalo.hu voip24.hu volvokereskedo.hu vsn.hu weboutlet24.hu webtarterulet.hu wed.hu zakinthos.hu zemplenijegbor.hu zenefon.hu zur.hu
Keresés