Magyarország legnagyobb domain áruháza, több mint 2000 eladó domain, legjobb pagerank értékekkel.

Statisztikák

Összesen 2796 db
Összérték 122536880Ft
Becsült összérték 250784075Ft
további statisztikák »
Minőségi felhő szolgáltatások a SERVIRA-tól, minőségi garanciával. IBM BladeCenterre épülő cloud megoldások minden mennyiségben. Több mint egyszerű VPS szolgáltatás, gyere tesztelj nálunk egy szervert.
Minőségi és gyors, logikai vagy fizikai WAN szolgáltatások és bérelt vonali szolgáltatások


Google+

Eladó domain: penzmosas.hu

A domain ára: 49900 HUF + ÁFA

Kulcsszavak: pénzmosás, bűnügy, maffia, bűnözés

Kategória: Közügyek, Politika, Jog, Pénz, Tőzsde, Biztosítás

Eladó domain leírása:

A pénzmosás fogalma

A pénzmosás szó egyes források szerint Al Capone-tól ered, aki Chicago szerte működtetett pénzbedobós önkiszolgáló mosodákat, hogy ezzel leplezze bűncselekményekből származó pénzének forrását. A rendszer mai szemmel nézve szinte már-már primitíven egyszerű volt, de az akkori körülmények között megállta a helyét. Az Amerikai Egyesült Államokban már akkoriban is nagyon elterjedtek voltak az olyan típusú „csináld magad” mosodák, ahol a vevő a mosógépekbe aprót dobva, a kívánt programot beállítva tudta kimosni a magával hozott szennyest ("laundromat"). A bolthálózat készpénzforgalma jelentős volt, az illegális forrásból származó pénzt egyszerűen csak a bevételekhez kellett könyvelni, és arra ügyelni, hogy a látszólag megnövekedett forgalmat, illetve az ezáltal keletkező gépelhasználódást hamis számlákkal fedezzék.
Ezzel el is érkeztünk a pénzmosás körülíró típusú definíciójához: A pénzmosás célja nem profit realizálása, hanem a pénz illegális eredetének elfedése, és a részmozzanatait alkotó egyes műveletek szinte mindig legálisak, csak a művelet egésze illegális a szándék miatt.
A folyamat sokféleképpen elképzelhető, 4 közös elem azonban minden pénzmosási folyamatban megtalálható:
Célja a pénz valódi eredetének és tulajdonosának elfedése;
A pénz formája megváltozik;
Törekednek az eljárás nyomainak eltüntetésére;
Valaki folyamatosan szemmel tartja a folyamatot.


A pénzmosás fázisai

Három fázis modell alapján a pénzmosás folyamata a következőképpen írható le:

Elhelyezés
Az a szakasz célja, hogy az összegyűlt jelentős mennyiségű készpénzt bejuttassák a pénzügyi rendszerbe. Jellemzően büntetlen előéletű közvetítők felhasználásával az azonosítási kötelezettség alsó határa alatti összegekben pénzt helyeznek el egy vagy több számlán. A befizetett pénzt egy meghatározott összeg elérése után átutalják. Az elhelyezés megkönnyítésére a piszkos pénzt gyakran nagy készpénzforgalmú helyek bevételei közé elegyítik (pl.: mosoda, autómosó, kaszinó, áruház… stb.). A gyorsabb ügymenet és a költségek csökkentése érdekében (egy közvetítő eltérő személyazonossága a nagyforgalmú helyeken fel sem tűnik) gyakran kerül sor hamis dokumentumok használatára. Nagyon fontos, hogy a pénz ebben a szakaszban fedezhető fel a legkönnyebben, ez a pénzmosás legkényesebb része.

Rétegzés
Az a rétegzés célja, hogy az illegális jövedelem elváljon az eredeti forrásától, a bevételeket úgy rejtsék el, hogy a jövedelem megszerzője és az illegális pénz között ne lehessen kapcsolatot találni. Komplex pénzügyi tranzakciók segítségével kideríthetetlenné teszik a pénz eredetét. Jellemzően többszörösen összetett fiktív tranzakciókat hoznak létre off-shore és fantomtársaságok között. Az egymást keresztező, fedő műveletek nehezen kibogozhatóvá, követhetetlenné teszik a pénz útját. Ha valahol egy nyomozó pénzmosásra utaló nyomokat talál, akkor több országon át kell a nyomokat követnie, ahol minden alkalommal engedélyek tucatjait kell beszereznie a nyomozáshoz. Ez persze időbe tellik, ami alatt a pénzmosás nyomait teljeskörűen el lehet tüntetni.

Integrálás
Az utolsó fázis, a pénz eredete már szinte kideríthetetlen, a pénzmosó törvényes jövedelemként tüntetheti fel a vagyonát, a teljes biztonság érdekében még adót is fizet utána. Mivel a pénz eredetéhez kétség sem férhet, a megtisztított pénzt gond nélkül vissza lehet juttatni a gazdaságba, és legális üzletekbe lehet fektetni.


Pénzmosási technikák

A bűnözők persze egy lépéssel mindig a bűnüldözők előtt járnak, a legújabb módszerek, trendek ezért nem is szerepelhetnek a listánkban.
A legismertebb pénzmosási eljárások címszavakban:

Készpénzforgalomban történő pénzmosás;
Adó túlfizetése;
Élet- és vagyonbiztosítások;
Garantált kölcsönök – „holland szendvics”;
Fiktív külkereskedelmi ügylet;
Fiktív külkereskedelmi ügylet akkreditív felhasználásával;
Radikális túlszámlázás;
Árumozgással nem járó külkereskedelmi ügyletek;
Ékszerek vásárlása;
Szerencsejátékban való részvétel;
Fedővállalkozások és fantomcégek;
Pártok, egyházak;
Apport alul-/felülszámlázása;
Hamis választottbíráskodás;
Részvénytranzakciók;
Devizatranzakciók;
Pénzintézetek megszerzése.

Még elérhető
Rated 4.1/5 based on 49 customer reviews

Amennyiben érdekli a domain név, vegye fel velünk a kapcsolatot:

3gbolt.hu activesync.hu adatbiztos.hu adatszinkronizalas.hu adossagkivaltas.hu airportservice.hu allaskinalat.hu allaskozvetito.hu aprocsepro.hu aranykez.hu aszaltszilva.hu aukciosoldal.hu autohitelezo.hu autokolcson.hu awp.hu babkave.hu bagpack.hu baki.hu banalis.hu bankinformation.hu barandi.hu bdx.hu befizet.hu bemutatas.hu bioagy.hu biooldal.hu biozoldsegek.hu biztonsagi.hu biztosbefektetes.hu biztositas.utazas.hu boeder.hu brn.hu bulgariaiut.hu cashnet.hu cfk.hu cigars.hu cleanup.hu cloudoffice.hu cloudpartner.hu compactflash.hu credit24.hu crm24.hu csemegepaprika.hu cug.hu dami.hu datacentrum.hu decordesign.hu dentcentrum.hu devenyi.hu dfi.hu dgc.hu diszkovek.hu divatfotok.hu divizio.hu dohanyszakuzlet.hu duro.hu e-cam.hu ecosystem.hu edenpanzio.hu egeszsegotthon.hu egyesult.hu egymillioeuro.hu ekszerportal.hu eletveszely.hu elovilag.hu energiahordozok.hu energiakoltseg.hu energiastrategia.hu epartner.hu erdekkepviselet.hu ervenytelen.hu esocsepp.hu eszkozfinanszirozas.hu eszkozkezelo.hu etickets.hu febi.hu felvonoszereles.hu fenymasolotoner.hu fenyofabutorok.hu fiatkereskedo.hu filmborze.hu flexsystem.hu fodorestarsa.hu fogyjunk.hu folyamifuvarozas.hu forexoldal.hu francesco.hu freedownloads.hu frisskenyer.hu funny.hu galiba.hu gallup.hu garantalthozam.hu garazsberlet.hu gazdasagkutato.hu gio.hu gitardiszkont.hu graffitimentesites.hu grandturismo.hu greenzona.hu grk.hu gyorsaruhaz.hu gyorsrizs.hu gyujtolap.hu hajlito.hu hajolevel.hu hajvarras.hu hangulatjavito.hu hasznoshelyek.hu hegesztoshop.hu hidegtalfutar.hu hitelazonnal.hu hitelgyorsan.hu hitelminosito.hu hitelnyujto.hu hiteltkereso.hu holvasarolj.hu hopehely.hu hostingoldal.hu hovatunt.hu hozamszamolo.hu hozvisz.hu hozz.hu hpinvent.hu hpn.hu hullamvasut.hu icecastserver.hu idojaras24.hu ill.hu infomed.hu informatikaitanacsado.hu inmarsat.hu integralt.hu intercar.hu iranyhorvatorszag.hu jakob.hu jatekbolt24.hu javaslat.hu jeansonline.hu jerry.hu jesolo.hu jogtiszta.hu jokivansagok.hu joneked.hu josef.hu journalist.hu jpeg.hu juliska.hu jwc.hu k6.hu kamatozik.hu karosszeriajavito.hu kartyafuggetlen.hu kepfeltolto.hu keyword.hu kgfbiztositas.hu kha.hu kolcsonmunkaero.hu koltsegfigyelo.hu konnyupenz.hu konyvelo24.hu korszeru.hu koszontes.hu ksn.hu kulonos.hu lanyka.hu lazithat.hu legjobbik.hu lekotottbetet.hu lelekharang.hu liberalizmus.hu lightstore.hu linkcity.hu linkfelho.hu maganugy.hu magyarallam.hu magyarkormany.hu manapsag.hu markos.hu masiniszta.hu matilda.hu megkeres.hu minositett.hu mirelitt.hu missing.hu mobilesync.hu mobilpda.hu mobilvedelem.hu moneyinfo.hu motorosbaleset.hu mp3aruhaz.hu mutasdmeg.hu mvg.hu myserver.hu napi24.hu navy.hu netonline.hu nissanpatrol.hu ntr.hu nyaralnijo.hu nyelvvizsgaelokeszito.hu nyeremenyoldal.hu nyitott.hu officepartner.hu offshore24.hu offshorekereso.hu offshoremegoldasok.hu offshoreoldal.hu offshoreservice.hu offshoretanacsok.hu okopapir.hu olaszmelo.hu onkormanyzati.hu onlinebanking.hu onlineforex.hu onlinehozam.hu onlinelink.hu onlinetarhely.hu orgonajavitas.hu palacsintazo.hu pallag.hu palotapincsi.hu palyazatokonline.hu pandi.hu panelajtocsere.hu paros.hu partyszolgalat.hu pasz.hu pc-system.hu pdn.hu penzugyitanacsok.hu percdijak.hu peugeotkereskedo.hu pizzamester.hu powersong.hu privatroom.hu profibiztositas.hu profitkereso.hu proszamla.hu psu.hu publikalok.hu rados.hu rendszerepito.hu repjegy24.hu repjegycentrum.hu repuljvelem.hu reszletfizetes.hu rfl.hu ritmic.hu rovat.hu sajtoreferens.hu sajtostaller.hu sdw.hu seatkereskedo.hu seco.hu servicecenter.hu sfor.hu sin.hu smsmedia.hu smsservice.hu softwarecenter.hu spekulacio.hu sportszeruzlet.hu sslcert.hu steinway.hu stockmarket.hu streamcenter.hu sutemenyrendeles.hu szabalyzatminta.hu szakkepzo.hu szamologepek.hu szavazatok.hu szazmillio.hu szepsegmester.hu szepvolgy.hu szeremi.hu szerverfelho.hu szivatas.hu szoljhozza.hu sztarhir.hu takaritoszolgalat.hu tankoljolcson.hu tanmese.hu tapasztalatok.hu taptalaj.hu tarolas.hu tarsulas.hu telefontitkositas.hu tenders.hu tepertos.hu termeskovek.hu textiliak.hu ticketmaster.hu tma.hu toketarsasag.hu torvenyes.hu tournament.hu town.hu toyotakereskedo.hu tozsdeabc.hu tozsdehirado.hu tozsdeihirek.hu tozsdemutato.hu tozsdeplus.hu tranzakcio.hu tutipenz.hu tutitars.hu tvhome.hu udulocentrum.hu ugyfelmenedzsment.hu ugyvedvalaszto.hu ujfejezet.hu ujsagirokepzes.hu uniostamogatas.hu uniszex.hu utasbiztositas.utazas.hu utg.hu uzletihitel.hu uzletikereso.hu uzletmenetfolytonossag.hu valutabroker.hu varazslat.hu velemenyezo.hu versenytargyalas.hu viakolor.hu videoplaza.hu villanyborotva.hu virtualismunkaterek.hu vitorlazorepules.hu vizsgalo.hu voip24.hu volvokereskedo.hu vsn.hu weboutlet24.hu webtarterulet.hu wed.hu zakinthos.hu zemplenijegbor.hu zenefon.hu zur.hu
Keresés